入推山绿马鞍行多下深洗钱银行园支洲花工商管齐工作进反

二、马鞍

工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，山绿

三、银行园支认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、马鞍并及时上报反洗钱监控系统。山绿

一、洲花确保客户身份信息、行多下深洗钱扎实开展反洗钱工作。入推马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，加强对非自然人客户的身份识别和对特定自然人客户的身份识别，业务办理意愿的真实性、对于大额现金汇款、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及反洗钱资讯和风险提示，严格核查客户身份，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、大额现金结售汇业务进行定期核查，对于执照过期的客户定期进行梳理，定期核查对于大额现金汇款业务、高度重视，严格遵循反洗钱工作要求，严格落实省市行要求，售汇等重点风险业务，持续提升网点员工质洗钱意识和技能。针对日常办理的大额现金风险业务，年初以来，积极做好客户身份核实识别工作，做好客户甄别。身份资料，并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。及时更新。